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España — RGPD & LOPDGDD

Anonimizar expediente de medidas de diligencia debida reforzada para auditoría – Anonimización conforme al RGPD según Ley 10/2010 arts. 10, 14, 15; RD 304/2014 arts. 21-23, 32, 33; RGPD art. 5

Los expedientes de diligencia debida reforzada aplicados a clientes de alto riesgo (arts. 10, 14 y 15 Ley 10/2010 y arts. 21-23 RD 304/2014) contienen información detallada sobre el origen del patrimonio, el destino de los fondos y las medidas adicionales adoptadas. anonym.legal seudonimiza estos expedientes para auditoría interna y revisión del proceso sin exponer datos sensibles de clientes de alto riesgo.

Cuándo se aplica

Aplica en auditorías internas que evalúan la correcta aplicación de las medidas reforzadas, en revisiones de calidad del proceso de aprobación de la alta dirección para clientes de alto riesgo, y en la formación del equipo de cumplimiento sobre gestión de relaciones de alto riesgo.

Cómo lo gestiona anonym.legal

  1. Sube el expediente de medidas reforzadas en PDF o DOCX a anonym.legal.
  2. El motor identifica el nombre, NIF/NIE/pasaporte, domicilio, origen del patrimonio declarado y referencias a terceros vinculados del cliente.
  3. El cliente y cada persona vinculada (beneficiarios, garantes, etc.) reciben seudónimos consistentes.
  4. La categoría de riesgo, las medidas reforzadas adoptadas, la frecuencia de revisión y la justificación documental de las medidas se conservan íntegros.
  5. Las referencias a la aprobación de la alta dirección se documentan con identificadores seudonimizados del responsable aprobador.
  6. Se genera el mapa de reversión cifrado con residencia en la UE.
  7. El expediente seudonimizado se distribuye exclusivamente a auditores internos o formadores autorizados.

Qué proporciona usted

  • Expediente de medidas reforzadas en PDF o DOCX
  • Documentación sobre el origen del patrimonio adjunta al expediente
  • Resolución de aprobación de la alta dirección (si se incluye en el expediente)

Limitaciones y precauciones

  • La seudonimización no exime de las obligaciones de comunicación al SEPBLAC si durante la auditoría se detectan indicios de blanqueo no comunicados previamente.
  • La prohibición del art. 24 Ley 10/2010 aplica íntegramente; el expediente seudonimizado no puede revelarse al cliente ni a su red de vinculados.
  • Información sobre el origen del patrimonio puede ser suficientemente específica para identificar al cliente incluso seudonimizada; el auditor debe valorar el nivel de generalización adicional necesario.

Preguntas frecuentes

¿Se conservan las medidas reforzadas adoptadas y su justificación?

Sí. Las medidas reforzadas adoptadas (visita personal, verificación reforzada del origen del patrimonio, monitoreo intensificado), su frecuencia y la justificación documental se conservan íntegramente como datos funcionales del proceso.

¿Cómo se gestiona la aprobación de la alta dirección en el expediente seudonimizado?

Las referencias a la aprobación de la alta dirección se documentan con un identificador seudonimizado del responsable aprobador. El cargo (director de cumplimiento, consejero delegado) puede conservarse o generalizarse según las necesidades de la auditoría.

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